Thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội mới đây cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips), người đã lập các sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.
Shark Bình và Mr Pips bắt tay thực hiện hành vi lừa đảo
Theo kết luận điều tra, đây là đường dây lừa đảo trong lĩnh vực ngoại hối (Forex) và chứng khoán lớn nhất Việt Nam bị triệt phá. Mr Pips Phó Đức Nam được xác định là chủ mưu, điều hành mạng lưới chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng từ 738 vụ lừa đảo thông qua các sàn giao dịch như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, và Sea Investing.
Để dòng tiền bẩn này được lưu thông, Phó Đức Nam đã thỏa thuận với bộ phận kinh doanh của Công ty Cổ phần Ngân Lượng (do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT) để mở các ví điện tử trung gian thanh toán.
Mặc dù ban đầu có những tranh luận về mức phí chiết khấu, nhưng cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của ông Bình Ngân Lượng đã chấp nhận “nuôi” các sàn Forex này trong hệ thống của mình.
Xem thêm: Chính Thức: Shark Nguyễn Hòa Bình Bị Bắt Vì Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản
Cách thức Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips Phó Đức Nam
Ông Bình được xác định biết rõ các sàn forex của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo Công ty Ngân Lượng vận hành để hỗ trợ luồng tiền của Mr Pips. Các thủ đoạn mà ông Bình cùng nhân viên áp dụng vô cùng tinh vi, bao gồm tạo lập dữ liệu giả, hợp thức hóa các báo cáo giao dịch để che giấu dòng tiền thật.
Mở ví thanh toán gắn với các sàn forex của Mr Pips
Các sàn giao dịch do Mr Pips lập ra, bao gồm GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, được liên kết với các tài khoản ví Ngân Lượng để nhận tiền đầu tư từ các nhà đầu tư. Shark Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo việc vận hành và quản lý các ví này, đảm bảo dòng tiền từ khách hàng được chuyển vào hệ thống.
Xem thêm: Xôn Xao Tin Phương Oanh Và Shark Bình Ly Hôn Để Bảo Toàn Tài Sản
Hướng dẫn nhân viên chăm sóc khách hàng và quản lý ví
Bộ phận do Trần Thị Thanh Tâm quản lý được giao nhiệm vụ hỗ trợ các sàn forex, lập nhóm Telegram để xử lý các trục trặc và đảm bảo giao dịch nạp tiền diễn ra suôn sẻ. Đây là bước quan trọng giúp các sàn tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn.
Làm giả dữ liệu nạp, rút tiền khi cơ quan điều tra xác minh
Từ tháng 6/2020, khi Công ty Ngân Lượng nhận được hàng loạt công văn xác minh từ cơ quan công an về các giao dịch nghi vấn liên quan đến sàn của Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình đã không phối hợp ngăn chặn.
Ngược lại, kết luận điều tra chỉ rõ ông Bình đã chỉ đạo nhân viên tạo lập dữ liệu giả, không cung cấp thông tin các ví thật của sàn mà thay bằng dữ liệu nạp, rút của một ví “ma” khác nhằm qua mặt cơ quan điều tra.
Đồng thời, ông Bình chỉ đạo cấp dưới liên hệ với phía Mr Pips để thống nhất số liệu, đảm bảo các báo cáo gửi cơ quan công an trông có vẻ hợp lý, với số tiền rút khớp hoặc thấp hơn số tiền nạp. Hành vi này nhằm mục đích giữ cho các ví Ngân Lượng của các sàn Forex lừa đảo tiếp tục hoạt động, từ đó ông Bình và công ty tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch. (Theo báo Tuổi Trẻ)
Kết luận
Kết quả điều tra xác định có ít nhất 150 bị hại đã chuyển tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng thuộc hệ sinh thái của Shark Bình.
Trong suốt giai đoạn từ giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, mỗi khi có yêu cầu từ phía công an, nhóm nhân viên của ông Bình lại chụp ảnh công văn gửi cho Mr Pips để cùng nhau “xào nấu” số liệu. Sau khi các tài liệu giả mạo được chuẩn bị xong, đích thân Shark Nguyễn Hòa Bình là người duyệt nội dung trước khi cho Tổng giám đốc ký phát hành công văn trả lời chính thức.
