Chiều ngày 14/10/2025, Công an Hà Nội đã chính thức công bố quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Nguyễn Hòa Bình) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech – cùng 9 người khác để điều tra liên quan đến hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tìm hiểu chi tiết vụ việc qua nội dung dưới đây của Trạm Tin Tức.
Dự án Antex của Shark Nguyễn Hòa Bình – Tâm điểm điều tra
Dự án AntEx là dự án blockchain từng được giới thiệu với tham vọng xây dựng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép, sử dụng tiền sai mục đích và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Quá trình hình thành và hoạt động của dự án Antex
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Shark Nguyễn Hòa Bình cùng một số cá nhân khác đã lập dự án AntEx, ra mắt vào khoảng tháng 9/2021. Đây được giới thiệu là một hệ sinh thái blockchain, bao gồm sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.
Các đối tượng thống nhất góp vốn tổng cộng 5 tỷ đồng (trong đó Shark Bình góp 2 tỷ đồng) để vận hành dự án. Ban đầu, phần lớn số tiền này được dùng để trả lương nhân sự, thuê máy chủ và phát triển hệ thống phục vụ dự án.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nhóm này đã phát hành và bán ra 33,2 tỷ token Antex, tương đương 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư. Dù dự án không đạt tiến độ cam kết, nhưng các cá nhân liên quan bị cáo buộc rút tiền từ ví tổng, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích.
Chiêu thức quảng bá và huy động vốn của Shark Nguyễn Hòa Bình
Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Shark Bình bị cáo buộc lợi dụng uy tín cá nhân để củng cố hình ảnh dự án. Ông công bố Quỹ đầu tư Next100 Blockchain với lời hứa đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm tăng niềm tin nhà đầu tư và tránh tình trạng bán tháo token Antex.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định các thông tin trên chỉ là chiêu thức truyền thông, không có cơ sở thực tế. Dự án không được phát triển đúng lộ trình, trong khi số tiền huy động được bị rút ra và chia nhau, dẫn đến thiệt hại đặc biệt lớn cho hàng chục nghìn người tham gia đầu tư.
Hàng trăm tỷ đồng bị phong tỏa và thu giữ
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác liên quan đến việc shark Bình lừa đảo, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra và tiến hành khám xét trụ sở chính của Tập đoàn NextTech cùng nhiều địa điểm liên quan.
Trong quá trình khám xét và xác minh tài sản, các điều tra viên đã tiến hành phong tỏa hàng loạt tài sản liên quan đến dự án Antex và hệ sinh thái NextTech.
Các tang vật bị thu giữ bao gồm:
- Tiền mặt, tài khoản ngân hàng và chứng khoán.
- 597 cây vàng, nhiều ngoại tệ, 18 “sổ đỏ” và 2 ô tô hạng sang.
- Hàng chục thiết bị điện tử, sổ sách và chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động của dự án.
Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa ước tính khoảng 900 tỷ đồng. Đáng chú ý, các bị can mới chỉ khắc phục được khoảng 3,45 tỷ đồng – một con số rất nhỏ so với tổng thiệt hại mà các nhà đầu tư phải gánh chịu.
Ngoài ra, trong quá trình mở rộng điều tra, Công an Hà Nội phát hiện Shark Bình có hành vi trốn thuế khi chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản NextLand năm 2022. Ông được cho là đã yêu cầu cấp dưới duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán song song nhằm che giấu doanh thu thực tế, làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
Shark Bình bị bắt tạm giam với 2 tội danh nghiêm trọng
Sau thời gian dài thu thập chứng cứ và lời khai của các bên liên quan, chiều ngày 14/10/205, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam Shark Nguyễn Hòa Bình để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin chính thức, Shark Bình bị bắt tạm giam với 2 tội danh nghiêm trọng, gồm:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
- Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng – theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư trong dự án AntEx, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thị trường tài chính số trong nước.
Xem thêm: Xôn Xao Tin Phương Oanh Và Shark Bình Ly Hôn Để Bảo Toàn Tài Sản
Mức hình phạt mà Shark Nguyễn Hòa Bình có thể phải đối mặt
Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức án mà Shark Nguyễn Hòa Bình có thể phải đối mặt là tù chung thân, nếu cơ quan điều tra xác định đầy đủ các tình tiết phạm tội.
Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” – Điều 174 Bộ luật Hình sự
Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị xử lý ở khung hình phạt cao nhất, cụ thể:
- Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
- Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, và cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề nhất định trong thời hạn nhất định.
Trong vụ án này, tổng thiệt hại được xác định lên đến hơn 100 tỷ đồng, liên quan đến hàng chục nghìn nhà đầu tư — do đó, khả năng cao Shark Nguyễn Hòa Bình sẽ bị xem xét ở khung hình phạt cao nhất của tội danh này.
Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” – Điều 221 Bộ luật Hình sự
Đối với tội danh này, nếu hành vi gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, người phạm tội có thể bị xử lý theo khung nặng nhất:
- Phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.
- Đồng thời, có thể bị cấm hành nghề kế toán, kiểm toán hoặc quản lý doanh nghiệp trong thời hạn từ 1 đến 5 năm.
Trường hợp có thêm hành vi trốn thuế
Nếu cơ quan điều tra chứng minh được hành vi trốn thuế của Shark Bình trong quá trình điều hành NextLand, ông có thể bị xử lý thêm theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt phạt tiền từ 500 triệu đến 4,5 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu số tiền trốn thuế lớn, tái phạm hoặc có tổ chức.
Với các tội danh trên, Shark Bình có thể phải đối mặt với mức án từ 15 năm tù đến tù chung thân, tùy theo mức độ thiệt hại gây ra, vai trò chủ mưu trong vụ án và thái độ hợp tác, khắc phục hậu quả trong quá trình điều tra.
Kết luận
Vụ việc Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt và khởi tố đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đây không chỉ là một cú sốc lớn với cộng đồng startup công nghệ, mà còn là bài học sâu sắc về trách nhiệm pháp lý trong việc huy động vốn và quản lý tài chính dự án.
Trạm Tin Tức sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất liên quan đến dự án Antex và vụ án của Shark Bình trong các bản tin sắp tới.
